المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
توصيات مجموعة العمل المالي ومذكراتها التفسيرية.
دليل الأعمال و المهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا
إرشادات مجموعة العمل المالي :التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دليل المنهج القائم على المخاطر للمهن القانونية
مواطن ضعف المهن القانونية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دليل تجريم تمويل انتشار التسلح
دليل الجزاءات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب
الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، 11 نوفمبر 2008 .
دليل النهج القائم على المخاطر لتجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة ، 17 يونيو 2008
غسل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال تجارة الألماس ، أكتوبر 2013
المخاطر و نقاط الضعف المرتبطة بالذهب في مجال غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، يوليو 2015
إرشادات حول النهج القائم على المخاطر لمهنة المحاسبة ، يونيو 2019
إرشادات حول النهج القائم على المخاطر لمقدمي الخدمات للشركات و الصناديق الائتمانية ، يونيو 2019
الرقابة القائمة على المخاطر مارس 2021 .
دليل الشفافية و المستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية ، مارس 2024
المستفيد الحقيقي للشخصيات الاعتبارية ، مارس 2023 .